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袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

第六屆董事會第三十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開及審議情況

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會于 2017 年4 月 26 日下午 14:00 在湖南省長沙市車站北路 459 號證券大廈 10 樓會議室以現(xiàn)場和視頻相結(jié)合的方式召開了第三十五次會議。本次會議的通知已于 2017 年 4月 17 日以電話和電子郵件等方式送達全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會議由常務(wù)副董事長伍躍時主持，會議應(yīng)到董事 15 人，實到董事 12 人。董事伍躍時、袁定江、毛長青、齊紹武、廖翠猛、張秀寬、王道忠，獨立董事任天飛、龐守林、吳新民、唐紅、陳超出席了本次會議；董事王炯因公出差，委托董事毛長青代其出席和表決；董事張堅因公出差，委托董事毛長青代其出席和表決；董事陶揚因公出差，委托董事齊紹武代其出席和表決。公司監(jiān)事會成員及部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真研究審議，形成如下決議：

（一）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 2016 年度總裁工作報告》

本議案的表決結(jié)果是：15 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的 100%。

（二）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 2016 年度董事會工作報告》

本 報 告 的 詳 細(xì) 內(nèi) 容 見 公 司 于 2017 年 4 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 2016 年年度報告》（全文）第四節(jié)“經(jīng)營情況討論與分析”。

本議案的表決結(jié)果是：15 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的 100%。

本議案需提交股東大會審議。

（三）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 2016 年年度報告》全文及摘要

本報告的詳細(xì)內(nèi)容見公司于 2017 年 4 月 28 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 2016 年年度報告》（摘要）及刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 2016 年年度報告》（全文及摘要）。

本議案的表決結(jié)果是：15 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的 100%。

本議案需提交股東大會審議。

（四）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 2016 年度內(nèi)部控制評價報告》

本 報 告 的 詳 細(xì) 內(nèi) 容 見 公 司 于 2017 年 4 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 2016 年度內(nèi)部控制評價報告》。

本議案的表決結(jié)果是：15 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的 100%。

（五）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》

截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并會計報表實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤 501,157,641.57 元，合并會計報表反映的未分配利潤為 1,437,556,182.36 元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按母公司實現(xiàn)凈利潤361,345,969.80元提取 10%的法定公積金36,134,596.98 元，加上 2015 年度留存的未分配利潤290,571,127.23 元，減去 2016 年已分配的 2015 年度股利251,238,934.80 元，截至 2016 年末，母公司可供分配的利潤為364,543,565.25 元，資本公積金為4,274,881,092.14 元。

根據(jù)公司的實際情況，董事會建議以公司股本總額 1,256,194,674 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.50 元（含稅）。

本議案的表決結(jié)果是：15 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的 100%。

本議案需提交股東大會審議。

（六）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2017 年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》

本議案的表決結(jié)果是：15 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的 100%。

本議案需提交股東大會審議。

（七）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于募集資金 2016 年度存放與使用情況的專項報告》

本 報 告 的 詳 細(xì) 內(nèi) 容 見 公 司 于 2017 年 4 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于募集資金 2016 年度存放與使用情況的專項報告》。

本議案的表決結(jié)果是：15 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的 100%。

（八）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于以閑置募集資金及自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》

本議案的詳細(xì)內(nèi)容見公司于 2017 年 4 月 28 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于以閑置募集資金及自有資金購買理財產(chǎn)品的公告》。

在關(guān)聯(lián)董事王炯、毛長青、張堅和陶揚回避表決的前提下，本議案的表決結(jié)果是：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的 100%。

本議案需提交股東大會審議。

（九）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于會計政策變更的議案》

本議案的詳細(xì)內(nèi)容見公司于 2017 年 4 月 28 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》。

本議案的表決結(jié)果是：15 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的 100%。

（十）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于與中信銀行股份有限公司等關(guān)聯(lián)方開展存貸款等業(yè)務(wù)的議案》

本議案的詳細(xì)內(nèi)容見公司于 2017 年 4 月 28 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于與中信銀行股份有限公司等關(guān)聯(lián)方開展存貸款等

業(yè)務(wù)的公告》。

在關(guān)聯(lián)董事王炯、毛長青、張堅、陶揚回避表決的前提下，本議案的表決結(jié)果是：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的 100%。

本議案需提交股東大會審議。

（十一）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 2017 年第一季度報告》全文及正文

本報告的詳細(xì)內(nèi)容見公司于 2017 年 4 月 28 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 2017 年第一季度報告》（正文）及刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 2017 年第一季度報告》（全文及正文）。

本議案的表決結(jié)果是：15 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的 100%。

（十二）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于召開 2016 年度股東大會的議案》

本議案的詳細(xì)內(nèi)容見公司于 2017 年 4 月 28 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于召開 2016 年度股東大會的通知》。

本議案的表決結(jié)果是：15 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會

有效表決權(quán)的 100%。

二、備查文件

（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋公司董事會印章的第六屆董事會第三十五次會

議決議；

（二）獨立董事就相關(guān)事項出具的獨立意見；

（三）相關(guān)中介機構(gòu)就相關(guān)事項出具的鑒證意見。

特此公告