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　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　唐人神集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)的授予對象、期權(quán)數(shù)量、行權(quán)價格的議案》，同意對公司股票期權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)的行權(quán)價格進行調(diào)整。（詳見2014年6 月27 日披露于證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站公告的《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)的授予對象、期權(quán)數(shù)量、行權(quán)價格的公告》）。現(xiàn)就有關(guān)事項說明如下：

　　一、股票期權(quán)行權(quán)價格進行調(diào)整的原因說明

　　2014年5月8日，公司召開2013年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于審議公司2013年年度利潤分配的議案》，2013年年度權(quán)益分配方案為：以公司現(xiàn)有總股本42，078.6萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.9元人民幣現(xiàn)金(含稅)。2014年6月20日，披露了《關(guān)于2013年年度權(quán)益分派實施的公告》(公告編號：2014-049)，2013年年度權(quán)益分配方案為：以公司現(xiàn)有總股本42，078.6萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.9元人民幣現(xiàn)金(含稅)。

　　根據(jù)《股票期權(quán)激勵計劃》的規(guī)定：“若在行權(quán)前公司有資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派息、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股等事項，應對激勵對象獲授的股票期權(quán)數(shù)量、行權(quán)價格進行相應的調(diào)整”。

　　據(jù)此，公司董事會決定對股票期權(quán)行權(quán)價格進行調(diào)整。

　　二、股票期權(quán)行權(quán)價格進行調(diào)整的說明

　　1、股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的調(diào)整

　　現(xiàn)金派息：P=P0-V=6.67元-0.09元=6.58元

　　其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價格;V為每股的派息額;P為調(diào)整后的行權(quán)價格。

　　股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格由原6.67元調(diào)整為6.58元。

　　2、股票期權(quán)激勵計劃預留股票期權(quán)行權(quán)價格的調(diào)整

　　現(xiàn)金派息：P=P0-V=8.08元-0.09元=7.99元

　　其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價格;V為每股的派息額;P為調(diào)整后的行權(quán)價格。股票期權(quán)激勵計劃預留股票期權(quán)行權(quán)價格由原8.08元調(diào)整為7.99元。

　　三、股票期權(quán)行權(quán)價格調(diào)整完成的說明

　　經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司確認，股票期權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)的行權(quán)價格調(diào)整事宜已于近日辦理完畢。

　　特此公告!

唐人神集團股份有限公司董事會

二〇一四年七月十日